ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 2 (δύο) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.957.504 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ), ή το 47,7017% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.minerva.gr).
Στο 1o θέμα η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2023 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0
Στο 2ο Θέμα Υποβλήθηκε και αναγνώσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2023 και έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ θ του Ν.4449/2017 όπως ισχύει .
Στο 3ο Θέμα Υποβλήθηκε και αναγνώσθηκε η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.
Στο 4ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 και απάλλαξε τούς Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0
Στο 5ο θέμα εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2023. Προεγκρίθηκαν, κατά ανώτερο ποσό, οι αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2024 έως 31.12.2024.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0
Στο 6ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0
Στο 7ο θέμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ και ορίσθηκε η αμοιβή τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0
Στο 8ο θέμα ανακοινώθηκε η αντικατάσταση, του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Κας Ελένης Λαδένη – Φιλίππου, από το εκλεγέν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2021 Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κο Ιωάννη Φιλίππου, ως νέο, μη εκτελεστικό μέλος αυτού, για το υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσης Συμβούλου, ήτοι μέχρι την 14η Ιουλίου 2025, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, στην οποία οι μέτοχοι δεν εξέφρασαν αντίρρηση.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0
Στο 9ο θέμα εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία έχει διαμορφωθεί ως κάτωθι:
«Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργούντων μεμονωμένα έκαστος, με εξαίρεση πράξεις που θα ορίζονται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τις οποίες θα απαιτείται η υπογραφή αμφοτέρων.»
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0