ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024(Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
1ο Θέμα:
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΨΗΦΟΙ | ΥΠΕΡ | ||||
Έγκυρες ψήφοι | % του μετ.κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
2.292.052 | 54,8148% | 2.292.052 | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
2ο Θέμα:
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΨΗΦΟΙ | ΥΠΕΡ | ||||
Έγκυρες ψήφοι | % του μετ.κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
2.292.052 | 54,8148% | 2.292.052 | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
3ο Θέμα
Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, κατ΄ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
4o Θέμα
Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
5ο Θέμα
Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2023-31.12.2023 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2024-31.12.2024, κατ΄ άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΨΗΦΟΙ | ΥΠΕΡ | ||||
Έγκυρες ψήφοι | % του μετ.κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
2.292.052 | 54,8148% | 2.292.052 | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
6ο Θέμα
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΨΗΦΟΙ | ΥΠΕΡ | ||||
Έγκυρες ψήφοι | % του μετ.κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
2.292.052 | 54,8148% | 2.292.052 | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
7ο Θέμα
Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΨΗΦΟΙ | ΥΠΕΡ | ||||
Έγκυρες ψήφοι | % του μετ.κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
2.292.052 | 54,8148% | 2.292.052 | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
8ο Θέμα
Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΨΗΦΟΙ | ΥΠΕΡ | ||||
Έγκυρες ψήφοι | % του μετ.κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
2.292.052 | 54,8148% | 2.292.052 | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
9ο Θέμα
Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.