Την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3, Κερατσίνι, η 98η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».
Παρέστησαν νόμιμα πέντε (5) Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.294.654 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,877% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση :
Για το 1ο Θέμα, ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.294.654 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για τη χρήση 2022, μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
Για το 2ο Θέμα με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.294.654 ψήφους υπέρ, την συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απήλλαξε ομόφωνα και με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.294.654 ψήφους υπέρ, τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117,παρ.1 περ. γ΄ του Ν.4548/2018.
Για το 3ο Θέμα υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) με περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.
Για το 4ο Θέμα υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).
Για το 5ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.294.654 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2022 και προενέκρινε ομόφωνα και με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.294.654 ψήφους υπέρ τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2023.
Για το 6ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.294.654 ψήφους υπέρ, τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή Σταμέλο Κωνσταντίνο (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1779) ως Τακτικό και τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή Ιωάννη Τέντε (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1803) ως Αναπληρωματικό, αμφότεροι της «RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», για τη χρήση 2023 και καθόρισε την αμοιβή τους.
Για το 7ο Θέμα εξέλεξε νέο 7μελές Δ.Σ., αποτελούμενο από τα εξής Μέλη: Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου, Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου, Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου, Χρήστο Σιψή του Θωμά, Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου, Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα και Ιωάννη Ανδριτσόπουλο του Γεωργίου. Για τα ως άνω εκλεγέντα Μέλη του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι πληρούν τόσο τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας όσο και τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και του άρθρου 3 του Ν.4706/2020. Στο ως άνω εκλεγέν Δ.Σ. υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των Μελών του. Περαιτέρω τα Μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020.
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση όρισε ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου, Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα και Ιωάννη Ανδριτσόπουλου του Γεωργίου, αφού προηγουμένως διαπίστωσε την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Με τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μελών του Δ.Σ. εκπληρώνεται η επιταγή του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020.
Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση του 2026 που θα συνέλθει εντός του έτους 2027.
Η ως άνω απόφαση του 7ου θέματος ελήφθη ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.294.654 ψήφους υπέρ.
Για το 8ο Θέμα αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.294.654 ψήφους υπέρ, η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία να αποτελείται από μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 αβ του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
Ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, αφού διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 για το τρίτο μη μέλος του Δ.Σ., εξέλεξε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.294.654 ψήφους υπέρ τους :
- Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου (Τρίτο-Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
- Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)
- Χρήστο Σιψή του Θωμά (Με εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα Μέλη της κατά την συγκρότησή της σε Σώμα και θα είναι Ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020.
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τετραετής και ίση με τη θητεία του Δ.Σ.
Για το 9ο Θέμα συζήτησε και ψήφισε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.294.654 ψήφους υπέρ την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022.
Για το 10ο Θέμα χορήγησε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.294.654 ψήφους υπέρ, άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Για το 11ο Θέμα Δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Υπήρξαν ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της http://www.ksarantopoulos.gr ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.