«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
Ενημέρωση για τις αποφάσεις – Αποτελέσματα ψηφοφορίας
της Τακτικής Γ.Σ. της 22.7.2024
(άρθρο 133 §2 ν. 4548/2018)
Άλιμος, 23 Ιουλίου 2024
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, την Δευτέρα 22.07.2024 και ώρα 4.30' μ.μ., παρέστησαν δέκα (10) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.589.597 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό απαρτίας 60,43%, συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 4.589.597 και ποσοστό κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές 60,43%.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ως εξής:
Θέμα ημερήσιας διάταξης | Ψήφοι υπέρ | Ψήφοι κατά | Αποχή | % υπέρ επί των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. – 31.12.2023, της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. |
4.589.597 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκαν |
2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2023 κατ' άρθρο 108 ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη κατ' άρθρο 117 ν. 4548/2018. |
4.589.597 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
3ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 και ορισμός της αμοιβής της. |
4.589.597 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
4ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, κατ' άρθρο 112 ν. 4548/2018. |
4.589.597 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023, καθορισμός ύψους αυτών για την εταιρική χρήση 2024 και προκαταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018. |
4.282.839 |
306.758 |
0 |
93,32% |
Εγκρίθηκαν |
6ο : Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 9 ν. 4706/2020.
|
4.282.839 |
306.758 |
0 |
93,32% |
Εγκρίθηκε |
7ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας, κατ' άρθρο 98 ν. 4548/2018, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. |
4.282.839 |
122.328 |
184.430 |
93,32% |
Εγκρίθηκε |
8ο: Έγκριση του διορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (στη θέση παραιτηθέντος) με την από 15.4.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 §1(στ) ν. 4449/2017, όπως ισχύει. |
4.282.839 |
122.328 |
184.430 |
93,32% |
Εγκρίθηκε |
9ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών κατ' άρθρα 110 και 111 ν. 4548/2018. |
4.282.839 |
122.328 |
184.430 |
93,32% |
Εγκρίθηκε |
10ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
| _
| _ | _ | _ | _ |
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ