ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 07.08.2023

Άλιμος, 7 Αυγούστου 2023

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» που συνήλθε την 07.08.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι, δικαιούχοι 5.348.770 επί συνόλου 7.595.160 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό απαρτίας 70,42 % και η Γενική Συνέλευση, με την απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, αποφάσισε τα κάτωθι:

1) Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2022, καθώς και τη σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαρτία 70,42 % (ήτοι 5.348.770 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.348.770 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

2) Ψήφισε την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

3) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες εφάπαξ αμοιβές, καθώς και οι λοιπές παροχές, στα μέλη του Δ.Σ. Θεοφάνη Κυριακούλη και Σπυρίδωνα Κυριακούλη κατά τη χρήση 2022, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της εταιρείας και την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2022 και προεγκρίθηκαν οι ίδιες εφάπαξ αμοιβές και παροχές για τα άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Απαρτία 70,42% (ήτοι 5.348.770 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 91,63% (ήτοι 4.901.134 μετοχές και ψήφοι υπέρ και 447.636 μετοχές και ψήφοι κατά [ποσοστό 8,37%] επί 5.348.770 παρισταμένων).

4) Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 44 του Ν. 4449/17 και το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, υποβλήθηκε προς την Τακτική Γ.Σ. η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου και η κοινή έκθεση των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2022.

5) Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της άνω χρήσης 1.1. - 31.12.2022 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2022.

6) Εξέλεξε ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 τον ελεγκτικό οίκο «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 173) και συγκεκριμένα ως τακτικό ελεγκτή την κ. Καλογεροπούλου Κλεοπάτρα του Ιωάννη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 36121) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Μπαρούση Χρήστο του Ιωάννη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 52101) και ενέκρινε την αμοιβή του ελεγκτή Μ. Σιαστάθη για τη χρήση 2022.

Απαρτία 31,16% (ήτοι 2.364.000 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 2.364.000 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί 2.364.000 παρισταμένων). Στην ψηφοφορία για την εκλογή ελεγκτών δεν μετείχαν σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/18, μέτοχοι που είναι και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, κατέχοντες 2.984.000 μετοχές.

7) Ενέκρινε την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/18 στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι στις ανωτέρω εταιρείες.

8) Εξέλεξε τα εξής νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τις ιδιότητες με τις οποίες αναφέρονται (ανεξάρτητα ή μη) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει για την εταιρική διακυβέρνηση:

1. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου,

2. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου,

3. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου,

4. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κωνσταντίνου,

5. Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μέλος και

6. Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μέλος.

Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ορίζεται τετραετής, σύμφωνα με το άρθρο 11 §3 του καταστατικού, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

9) Όρισε τα κατωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., και

3. Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίση με τη θητεία του Δ.Σ., ήτοι τετραετής, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Για την «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ