ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 195/01.08.2023 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1/992/04.08.2023 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ Β/5024/09.08.2023 , σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα κάτωθι :
1) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 26η Σεπτεμβρίου 2023 απόφασή του αποφάσισε τον ορισμό της κ. Αναστασίας Χατζητζανή , Ανεξαρτήτου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017 , σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σπυρίδωνος Αλεξίου , μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εν συνεχεία την αυτή ημέρα , ήτοι την 26η Σεπτεμβρίου 2023 έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου , υπό την νέα της σύνθεση και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.4449/2017 , όπως ισχύει σήμερα και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως ακολούθως :
1) Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, ,Αντίπροεδρος (μη εκτελεστικός) του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Τέλος επισημαίνεται πως άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρο 44 του ν. 4449/2017 , διαθέτουν όλα επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία , ενώ ένα εξ αυτών διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής , ήτοι ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης ,ο οποίος κατέχει τίτλο σπουδών Οικονομικών Επιστημών Ο.Π.Α. (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με προϋπηρεσία ως εσωτερικός ελεγκτής σε πληθώρα εταιρειών και εν ενεργεία λογιστής Α' Τάξης, όλα δε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τις αρμοδιότητας και υποχρεώσεις τους.
2) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 26η Σεπτεμβρίου 2023 απόφαση του απφάσισε αφενός την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους , ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιότητων στην κα. Αναστασία Χατζηνανή(ήδη μέλος της ΕΠΑΥ), αφετέρου ένεκα της παραιτήσεως του κ. Γεωργίου- Σπυρίδωνος Αλεξίου και ενόψει της έλειψης του απαιτούμενου εκ το νόμου αριθμού μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιότητων , αποφάσισε τον ορισμό του κ. Φιλίππου Γιαννάκου ως Μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , προς πλήρωση της κενωθείσας θέσεως.
Εν συνεχεία την αυτή ημέρα , ήτοι την 26η Σεπτεμβρίου 2023 έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, υπό την νέα της σύνθεση και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της , συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως ακολούθως :
1. Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας, Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αθήνα , 2 Οκτωβρίου 2023
Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»