ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ

Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την παραλαβή των δεδομένων εισροών – εκροών των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών…

Στον εντοπισμό και κατάσχεση 9.390.000 λαθραίων τσιγάρων, εντός εμπορευματοκιβωτίου στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) του λιμένα Πειραιά, προχώρησαν χθες στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) και…

Η περαιτέρω εμβάθυνση στην ψηφιοποίηση και ο οργανωτικός μετασχηματισμός, με κεντρικοποίηση των υπηρεσιών και υιοθέτηση νέων, ευέλικτων μοντέλων εξυπηρέτησης, αποτέλεσαν τον πυρήνα των έργων και δράσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων…

Κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και τη νομιμοποίηση εσόδων κατ’ εξακολούθηση έφερε στο φως η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης…

Εντολή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ για κατεπείγουσα πειθαρχική δίωξη σε υπάλληλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα το οποίο πωλούσε νοθευμένα ποτά έδωσε…

Πολυμελές κύκλωμα εισαγωγής, αποθήκευσης, νόθευσης και περαιτέρω διακίνησης λαθραίων αλκοολούχων ποτών σε καταστήματα της Αττικής εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων…

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης παράνομης παραγωγής και διακίνησης καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο κοινής επιχειρησιακής δράσης (JAD) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την αιγίδα της Europol…

Την κατακύρωση στην Τέρνα Ενεργειακή του έργου «Σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων» της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών» αποφάσισε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), αντί του συνολικού…

Τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων συνεχίζουν τα τελωνεία, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων προϊόντων, ναρκωτικών, παραποιημένων ειδών και ενεργειακών προϊόντων.…

Εταιρείες που διακινούσαν απομιμητικά προϊόντα, νοθευμένα ποτά και λαθραία καπνικά προϊόντα με σημαντικές απώλειες, μεταξύ άλλων, σε δασμούς και φόρους για το ελληνικό Δημόσιο, εντόπισαν, κατά την διενέργεια ελέγχων στην…

Σε ανησυχητικά επίπεδα βρίσκονται τα ποσοστά κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της KPMG, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Philip Morris International. Το ίδιο συμπέρασμα…

Ακόμη μια δράση για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, σε συνέχεια της διαχρονικής στήριξης που παρέχει στους αρμόδιους φορείς, ανακοίνωσε η Παπαστράτος, σε κοινή εκδήλωση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας…

Δύο 38χρονοι αλλοδαποί συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν…

Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην εισαγωγή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων έφθασε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 3, σε βάρος…

Υγρά καύσιμα αποθήκευαν και διακινούσαν παράνομα, χωρίς άδεια και παραστατικά, 4 άτομα, που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίου υγρών καυσίμων και συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.…

Διετής σφράγιση για λαθρεμπόριο επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε παράνομα πρατήρια καυσίμων που εντόπισαν τελωνειακοί ελεγκτές της σε Ηράκλειο Κρήτης και Κω. Ειδικότερα: 1. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών…

Αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., αστυνομικού σκύλου και κλιμακίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας,…

«Η μηδενική μας ανοχή είναι αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη σε κάθε μορφή παραβατικότητας, από όπου και αν προέρχεται. Το ίδιο και η τήρηση του νόμου, τόσο από τους πολίτες, όσο και από…

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση σημαντικής ποσότητας λαθραίων τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του Τελωνείου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Ειδικότερα, αξιοποιώντας δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, οι τελωνειακοί προχώρησαν σε…

Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε…

Στα ίχνη κυκλώματος που εισήγαγε και παρήγαγε χημικά προϊόντα για τη νόθευση καυσίμων, διακινούσε νοθευμένα καύσιμα και εισήγαγε παράνομα αιθυλική αλκοόλη για τη νόθευση ποτών έφθασε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας,…

Στην έναρξη α) ηλεκτρονικής παραλαβής στο σύστημα  Εισροών – Εκροών των δεδομένων από τις Φορολογικές Αποθήκες και τις Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης και β) λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών…

Μέσα σε τόπια υφάσματος έκρυβαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων και τα φόρτωναν σε φορτηγό, με σκοπό να τα εξάγουν, με πλαστά τιμολόγια, στη Γαλλία. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς έφτασαν…

Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο ατόμων που κατείχαν και διακινούσαν μεγάλο αριθμό λαθραίων καπνικών προϊόντων προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά από επιχείρηση,…

Η πίεση από τα καρτέλ κοκαΐνης αυξάνεται και είναι ιδιαίτερα αισθητή στα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης, όπως η Αμβέρσα, το Ρότερνταμ και το Αμβούργο. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ αποφάσισε…

Στα χέρια ανδρών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης έπεσε το Σάββατο 56χρονος, για παράβαση του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του ν. 4678/2020 Περί όπλων.…

Εκρηκτική είναι η κατάσταση στον σκοτεινό κόσμο της Greek Mafia μετά τη  δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη με 35 σφαίρες έξω από βενζινάδικο ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο, τα ξημερώματα της…

Πλαίσιο άμεσης επιβολής κυρώσεων σε διαπιστωμένες περιπτώσεις λαθρεμπορίας αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος) ορίζεται με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη. Συγκεκριμένα, με στόχο την αποτελεσματική πάταξη του λαθρεμπορίου…

«Αν σας άκουγε κανείς όλες αυτές τις ώρες θα νόμιζε ότι ερχόμαστε να σφάξουμε κόσμο, να καταστρέψουμε επαγγελματίες, αναξιοπαθούντες και το παράδοξο είναι, πως είναι δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να μας…

Αντιδρά στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, που εκφράζει «προβληματισμό και απογοήτευση» για το νέο καθεστώς φορολόγησης και την οριζόντια εφαρμογή…

Ποσό 1 εκατ. ευρώ ρευστών διαθεσίμων δεσμεύθηκαν κατόπιν ελέγχων σε τελωνεία, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 140.000 λαθραία τσιγάρα, πούρα και καπνός. Όπως αναφέρεται σε σχετικό ανακοινωθέν, σε υλοποίηση του επιχειρησιακού…

Σωρεία παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ σε εντατικούς ελέγχους που πραγματοποιήσαν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων κλιμάκια του Σώματος διενήργησαν ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν…

Η σύγχρονη τεχνολογία, και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δορυφόροι, τίθενται στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου. Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκε ένα ακόμα έργο της ΑΑΔΕ που…

Στη σύλληψη δύο ατόμων για λαθραία τσιγάρα και παράβαση νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Ειδικότερα, χθες το πρωί συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός καθώς…

Ένα παράνομο αποστακτήριο, που παρήγαγε και διέθετε μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών, εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής), από κοινού με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης,…

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που ενέχονται σε λαθρεμπόριο τσιγάρων προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 20, 36, 17 και 37 ετών,…

Σε αστυνομική επιχείρηση διεθνούς κλίμακας υπό την κωδική ονομασία «Fake Star», για την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμμετείχε το 2022 η Ελληνική Αστυνομία,…

Σημαντική ποσότητα λαθραίου πετρελαίου κατασχέθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο σε υπό ανέγερση υπόγειες εγκαταστάσεις, σε οικόπεδο, στην περιοχή της Νέας…

Παράνομο εργαστήριο παρασκευής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών, καθώς και δύο άλλους χώρους αποθήκευσης παράνομων – νοθευμένων αλκοολούχων ποτών και πλαστών υλικών εμφιάλωσης και συσκευασίας αλκοολούχων ποτών (πώματα, μεμβράνες αυτοκόλλητες ετικέτες)…

Για «σημαντική επιτυχία» κάνει λόγο το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της…

Κύκλωμα που παρασκεύαζε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων εξάρθρωσε το Τμήμα Ασφαλείας Κιλκίς. Ειδικότερα, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν τέσσερις Έλληνες, σε γραφεία – αποθήκες εικονικής εταιρείας μεταφορών,…

Εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε λαθραία από τη Βουλγαρία αλκοολούχα ποτά και τα διακινούσε προς πώληση σε κάβες ποτών, μίνι μάρκετ, επιχειρήσεις εστίασης και κέντρα διασκέδασης εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής…

Μέτωπο κατά του οργανωμένου εγκλήματος που συνδέεται με το λαθρεμπόριο, τη διαφθορά, τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και κάθε άλλο ποινικό αδίκημα ή παράνομη δραστηριότητα, που θίγει τα…

Σε κατάσχεση 24.220.000 τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων και μηχανισμού παραγωγής και συσκευασίας προχώρησαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από έλεγχο σε τρία εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά. Συγκεκριμένα, οι τελωνειακοί υπάλληλοι του…

Με ειδικά βραβεία, ακόμη και χρηματικά, για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τις εισπράξεις, τους ελέγχους, αλλά και των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιβραβευτούν…

Κύκλωμα διακίνησης χημικών προϊόντων για τη νόθευση καυσίμων σε πρατήρια της Αττικής εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη του, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο,…

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εισήγαγε συστηματικά από τη Βουλγαρία λαθραία αιθυλική αλκοόλη και τη διοχέτευε σε ποτοποιίες για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών έβαλε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε…

Χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα κατασχέθηκαν από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ελέγχους που πραγματοποίησε στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2022, σε καταστήματα και…

Χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα κατασχέθηκαν από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ελέγχους που πραγματοποίησε στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2022, σε καταστήματα και…

Με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα καταπολέμησης του διεθνούς λαθρεμπορίου ναρκωτικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πενήντα διεθνείς εμπειρογνώμονες, Γάλλοι, Έλληνες, προερχόμενοι από τα Δυτικά Βαλκάνια και άλλες χώρες συναντώνται…