ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ

Για παράνομη διακίνηση χιλιάδων λαθραίων καπνικών προϊόντων συνελήφθη το πρωί της Μεγάλης Τρίτης στη Θεσσαλονίκη 61χρονος, έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου. Σε βάρος του…

Για «ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα κατά του λαθρεμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών» κάνει λόγο η ΑΑΔΕ, καθώς ελεγκτές της εντόπισαν 62 κιλά κοκαΐνης, μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες προερχόμενο…

Με κοινό βηματισμό προχωρούν για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού η JTI με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η πολυεθνική εταιρεία αποτελεί τον επίσημο υποστηρικτή της καμπάνιας ενημέρωσης…

Για έξι κακουργήματα και ένα πλημμέλημα κατηγορούνται οι 61 συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να  δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καυσίμων και την παραποίηση μετρήσεων στις αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν, μεταξύ…

Αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με την εξάρθρωση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν, όχι μόνο στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια, αλλά και…

Ποινική  δίωξη για επτά κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των 47 συλληφθέντων για λαθρεμπόριο τσιγάρων. Συγκεκριμένα κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για: Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Λαθρεμπορία…

Συνεχίζονται εντατικά σε όλη τη χώρα από τις τελωνειακές υπηρεσίες  της ΑΑΔΕ οι έλεγχοι κατά του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης προϊόντων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, με στοχευμένες…

Ένας 55χρονος Τούρκος συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη από λιμενικούς, για εισαγωγή, λαθρεμπορία, μεταφορά, κατοχή και αποθήκευση όπλων και φυσιγγίων με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος. Ειδικότερα, κατόπιν…

Διαθέσιμο προς εγκατάσταση στα πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα είναι από σήμερα λογισμικό παρακολούθησης και αποστολής δεδομένων από τα τοπικά συστήματα εισροών – εκροών των πλωτών μέσων διακίνησης ναυτιλιακού καυσίμου…

Νέο πλήγμα κατά του λαθρεμπορίου πέτυχαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ Τελωνεία, με τον εντοπισμό 29 κιλών ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνης, μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, προερχόμενο από τον Ισημερινό και προορισμό…

Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την παραλαβή των δεδομένων εισροών – εκροών των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών…

Στον εντοπισμό και κατάσχεση 9.390.000 λαθραίων τσιγάρων, εντός εμπορευματοκιβωτίου στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) του λιμένα Πειραιά, προχώρησαν χθες στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) και…

Η περαιτέρω εμβάθυνση στην ψηφιοποίηση και ο οργανωτικός μετασχηματισμός, με κεντρικοποίηση των υπηρεσιών και υιοθέτηση νέων, ευέλικτων μοντέλων εξυπηρέτησης, αποτέλεσαν τον πυρήνα των έργων και δράσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων…

Κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και τη νομιμοποίηση εσόδων κατ’ εξακολούθηση έφερε στο φως η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης…

Εντολή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ για κατεπείγουσα πειθαρχική δίωξη σε υπάλληλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα το οποίο πωλούσε νοθευμένα ποτά έδωσε…

Πολυμελές κύκλωμα εισαγωγής, αποθήκευσης, νόθευσης και περαιτέρω διακίνησης λαθραίων αλκοολούχων ποτών σε καταστήματα της Αττικής εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων…

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης παράνομης παραγωγής και διακίνησης καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο κοινής επιχειρησιακής δράσης (JAD) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την αιγίδα της Europol…

Την κατακύρωση στην Τέρνα Ενεργειακή του έργου «Σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων» της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών» αποφάσισε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), αντί του συνολικού…

Τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων συνεχίζουν τα τελωνεία, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων προϊόντων, ναρκωτικών, παραποιημένων ειδών και ενεργειακών προϊόντων.…

Εταιρείες που διακινούσαν απομιμητικά προϊόντα, νοθευμένα ποτά και λαθραία καπνικά προϊόντα με σημαντικές απώλειες, μεταξύ άλλων, σε δασμούς και φόρους για το ελληνικό Δημόσιο, εντόπισαν, κατά την διενέργεια ελέγχων στην…

Σε ανησυχητικά επίπεδα βρίσκονται τα ποσοστά κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της KPMG, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Philip Morris International. Το ίδιο συμπέρασμα…

Ακόμη μια δράση για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, σε συνέχεια της διαχρονικής στήριξης που παρέχει στους αρμόδιους φορείς, ανακοίνωσε η Παπαστράτος, σε κοινή εκδήλωση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας…

Δύο 38χρονοι αλλοδαποί συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν…

Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην εισαγωγή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων έφθασε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 3, σε βάρος…

Υγρά καύσιμα αποθήκευαν και διακινούσαν παράνομα, χωρίς άδεια και παραστατικά, 4 άτομα, που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίου υγρών καυσίμων και συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.…

Διετής σφράγιση για λαθρεμπόριο επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε παράνομα πρατήρια καυσίμων που εντόπισαν τελωνειακοί ελεγκτές της σε Ηράκλειο Κρήτης και Κω. Ειδικότερα: 1. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών…

Αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., αστυνομικού σκύλου και κλιμακίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας,…

«Η μηδενική μας ανοχή είναι αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη σε κάθε μορφή παραβατικότητας, από όπου και αν προέρχεται. Το ίδιο και η τήρηση του νόμου, τόσο από τους πολίτες, όσο και από…

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση σημαντικής ποσότητας λαθραίων τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του Τελωνείου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Ειδικότερα, αξιοποιώντας δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, οι τελωνειακοί προχώρησαν σε…

Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε…

Στα ίχνη κυκλώματος που εισήγαγε και παρήγαγε χημικά προϊόντα για τη νόθευση καυσίμων, διακινούσε νοθευμένα καύσιμα και εισήγαγε παράνομα αιθυλική αλκοόλη για τη νόθευση ποτών έφθασε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας,…

Στην έναρξη α) ηλεκτρονικής παραλαβής στο σύστημα  Εισροών – Εκροών των δεδομένων από τις Φορολογικές Αποθήκες και τις Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης και β) λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών…

Μέσα σε τόπια υφάσματος έκρυβαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων και τα φόρτωναν σε φορτηγό, με σκοπό να τα εξάγουν, με πλαστά τιμολόγια, στη Γαλλία. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς έφτασαν…

Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο ατόμων που κατείχαν και διακινούσαν μεγάλο αριθμό λαθραίων καπνικών προϊόντων προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά από επιχείρηση,…

Η πίεση από τα καρτέλ κοκαΐνης αυξάνεται και είναι ιδιαίτερα αισθητή στα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης, όπως η Αμβέρσα, το Ρότερνταμ και το Αμβούργο. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ αποφάσισε…

Στα χέρια ανδρών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης έπεσε το Σάββατο 56χρονος, για παράβαση του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του ν. 4678/2020 Περί όπλων.…

Εκρηκτική είναι η κατάσταση στον σκοτεινό κόσμο της Greek Mafia μετά τη  δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη με 35 σφαίρες έξω από βενζινάδικο ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο, τα ξημερώματα της…

Πλαίσιο άμεσης επιβολής κυρώσεων σε διαπιστωμένες περιπτώσεις λαθρεμπορίας αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος) ορίζεται με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη. Συγκεκριμένα, με στόχο την αποτελεσματική πάταξη του λαθρεμπορίου…

«Αν σας άκουγε κανείς όλες αυτές τις ώρες θα νόμιζε ότι ερχόμαστε να σφάξουμε κόσμο, να καταστρέψουμε επαγγελματίες, αναξιοπαθούντες και το παράδοξο είναι, πως είναι δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να μας…

Αντιδρά στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, που εκφράζει «προβληματισμό και απογοήτευση» για το νέο καθεστώς φορολόγησης και την οριζόντια εφαρμογή…

Ποσό 1 εκατ. ευρώ ρευστών διαθεσίμων δεσμεύθηκαν κατόπιν ελέγχων σε τελωνεία, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 140.000 λαθραία τσιγάρα, πούρα και καπνός. Όπως αναφέρεται σε σχετικό ανακοινωθέν, σε υλοποίηση του επιχειρησιακού…

Σωρεία παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ σε εντατικούς ελέγχους που πραγματοποιήσαν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων κλιμάκια του Σώματος διενήργησαν ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν…

Η σύγχρονη τεχνολογία, και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δορυφόροι, τίθενται στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου. Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκε ένα ακόμα έργο της ΑΑΔΕ που…

Στη σύλληψη δύο ατόμων για λαθραία τσιγάρα και παράβαση νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Ειδικότερα, χθες το πρωί συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός καθώς…

Ένα παράνομο αποστακτήριο, που παρήγαγε και διέθετε μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών, εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής), από κοινού με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης,…

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που ενέχονται σε λαθρεμπόριο τσιγάρων προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 20, 36, 17 και 37 ετών,…

Σε αστυνομική επιχείρηση διεθνούς κλίμακας υπό την κωδική ονομασία «Fake Star», για την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμμετείχε το 2022 η Ελληνική Αστυνομία,…

Σημαντική ποσότητα λαθραίου πετρελαίου κατασχέθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο σε υπό ανέγερση υπόγειες εγκαταστάσεις, σε οικόπεδο, στην περιοχή της Νέας…

Παράνομο εργαστήριο παρασκευής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών, καθώς και δύο άλλους χώρους αποθήκευσης παράνομων – νοθευμένων αλκοολούχων ποτών και πλαστών υλικών εμφιάλωσης και συσκευασίας αλκοολούχων ποτών (πώματα, μεμβράνες αυτοκόλλητες ετικέτες)…

Για «σημαντική επιτυχία» κάνει λόγο το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της…