ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, στον Έβρο, συνελήφθη ένας 42χρονος υπήκοος Τουρκίας, αδικήματα φοροδιαφυγής που κατηγορείται ότι τέλεσε στη Ρωσία. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, κατά την είσοδό του στο ελληνικό…

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διασύνδεση όλης της αγοράς και συγκεκριμένα όλων των ταμειακών μηχανών με τα POS, που στόχο έχει την παρακολούθηση των συναλλαγών και την περιστολή της…

Άλλη μία καταγγελία μέσω της εφαρμογής appodixi έφερε στο φως ένα ακόμα πρατήριο καυσίμων, το οποίο φοροδιέφευγε. Πρόκειται για βενζινάδικο στο Κερατσίνι, στο οποίο, μετά από το alert, που χτύπησε…

Αιφνιδιαστικούς και στοχευμένους ελέγχους σε κατασκευαστικές εταιρείες σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Μπουλντόζα», σύμφωνα με…

Νέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής φέρνει στο φως η ανταλλαγή και διασταύρωση των στοιχείων, που στέλνουν οι πλατφόρμες διαμοιρασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με «εργαλείο» τον αλγόριθμο του ειδικού λογισμικού, που…

Οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Nomura στη Φρανκφούρτη, ως μέρος της τεράστιας έρευνας για το φορολογικό σκάνδαλο Cum-Ex, στο οποίο έχουν εμπλακεί πολλές από τις κορυφαίες τράπεζες…

Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής, ύψους 1 εκατ. ευρώ, από πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στη Μύκονο ανακάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μέσω σαρωτικών διασταυρώσεων και ελέγχων, η ΑΑΔΕ…

Φοροδιαφυγή άνω των 600.000 ευρώ εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από γνωστό bar restaurant στην Γλυφάδα. Πρόκειται για επιχείρηση, τη φορολογική συμπεριφορά της οποίας παρακολουθούσαν, μέσω…

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και τη μεταβίβαση των φορολογικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ έχει αρχίσει. Βασικός στόχος παραμένει εντός του…

Έναν απίστευτο τρόπο να αποφεύγουν τις κατασχέσεις που επιβάλλει η εφορία σε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών τους φαίνεται ότι εφαρμόζουν ορισμένοι επιτήδειοι οφειλέτες του Δημοσίου. Εκμεταλλευόμενοι κάποια κενά των διατάξεων του…

Στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος όσοι φορολογούμενοι κρύβουν από την Εφορία εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ακίνητα, τόκους και μερίσματα που έχουν εισπράξει…

«Φρέσκα» στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, μετοχές, επενδυτικά προϊόντα κι άλλα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων στο εξωτερικό θα λάβει η ΑΑΔΕ μέσω της νέας λίστας χωρών που θα δώσουν «αυτοματοποιημένα» στοιχεία για…

Εξορμήσεις σε τουριστικούς και ιδιαίτερα δημοφιλείς πασχαλινούς προορισμούς ετοιμάζει ο ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους. Κάνοντας έτσι «ζέσταμα» εν όψει και της φετινής τουριστικής σεζόν που ξεκινά σύντομα με αυξημένες κρατήσεις,…

Έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση 540.000 ταμειακών μηχανών και λοιπών φορολογικών μηχανισμών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις της χώρας μας με τα τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων…

Στην επανεξέταση και τροποποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που προβλέπουν την παροχή φορολογικών κινήτρων προς τα φυσικά πρόσωπα για τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων εξόφλησης λιανικών συναλλαγών προτίθεται να προχωρήσει η πολιτική…

Τα κέρδη από τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά αποδοχής καρτών (POS) στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης, υπογράμμισε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σε συνέντευξη Τύπου.…

Νέος πονοκέφαλος για την Credit Suisse, καθώς κατηγορείται τώρα ότι συνεχίζει να βοηθά πλούσιους Αμερικανούς να φοροδιαφεύγουν, δήλωσε η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε…

Η αντίστροφη μέτρηση για την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και την μεταβίβαση των φορολογικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ, πλησιάζει και όλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι…

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τη διασύνδεση των περίπου 300.000 φορολογικών ταμειακών μηχανών με τα τερματικά αποδοχής καρτών POS και πριν αρχίσει το μεγάλο «σαφάρι» για περιορισμό της φοροδιαφυγής…

Την πλήρη ψηφιοποίηση των παραστατικών που εκδίδουν οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις για τη διακίνηση και πώληση των προϊόντων τους επιδιώκουν κυβέρνηση και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Γι’ αυτόν τον λόγο…

Ποινικές διώξεις, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται ήδη προ των πυλών για εκατοντάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» των διωκτικών αρχών, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικοί της παραοικονομίας…

Έκδοση αποδείξεων, πλαστά και εικονικά στοιχεία, αλλά και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής μπαίνουν και πάλι στο «στόχαστρο» του φοροελεγκτικού μηχανισμού του κράτους, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που έχει δρομολογήσει για…

Εκτεταμένες έρευνες στο διαδίκτυο και ειδικότερα στην ιστοσελίδα google.com, σε άλλες πλατφόρμες αναζήτησης, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως το Facebook και το Twitter, πραγματοποιούν ελεγκτές εφοριακοί…

Την ασφυκτική ηλεκτρονική παρακολούθηση των φορολογουμένων, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αυτή η πολύ στενή παρακολούθηση θα γίνεται προκειμένου η ΑΑΔΕ να…

Φοροδιαφυγή 15 εκατ. ευρώ σε έντεκα κλάδους παροχής υπηρεσιών εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόκειται για επιχειρήσεις, στις οποίες οι έλεγχοι έγιναν στοχευμένα, με εξειδικευμένο χειρισμό…

Εντολή για γενική δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού δόθηκε από τον  επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη, Στο πόρισμά του που αριθμεί 80-100…

Μέτωπο κατά του οργανωμένου εγκλήματος που συνδέεται με το λαθρεμπόριο, τη διαφθορά, τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και κάθε άλλο ποινικό αδίκημα ή παράνομη δραστηριότητα, που θίγει τα…

«Κλειδώνει» εντός της εβδομάδος το ύψος του bonus που θα λαμβάνουν οι φορολογούμενοι που καταγγέλλουν στην ΑΑΔΕ περιπτώσεις φοροδιαφυγής, μέσω της εφαρμογής «Appodixi», ενώ από το τέλος του μήνα αναμένεται…

Επί της αρχής συμφώνησαν να προχωρήσουν στη σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) Ελλάδας – Ιαπωνίας οι δύο χώρες. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η Σύμβαση αποσκοπεί…

Το αμερικανικό «μοντέλο» για τον εντοπισμό «κρυφών» εισοδημάτων σχεδιάζει να υιοθετήσει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός, στο πλαίσιο των νέων εργαλείων ελέγχου που μελετά για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση…

Στο «σκανάρισμα» των οικονομικών στοιχείων που διαθέτουν όλοι οι φορείς, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τράπεζες, πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικά νοσοκομεία, φροντιστήρια, ασφαλιστικές κ.ά., προχωρά η ΑΑΔΕ εν όψει της προσυμπλήρωσης των φετινών…

Ταχύτατη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών χιλιάδων φορολογουμένων υπόπτων για φοροδιαφυγή έχουν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτουν πολύ εύκολα πλέον πλήθος περιπτώσεων…

Ο «μεγάλος αδελφός» της Εφορίας παίρνει «σάρκα και οστά» από φέτος, δεκατρία χρόνια μετά από την πρώτη θεσμοθέτησή του, καθώς έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για «ηλεκτρονική» παρακολούθηση όλων των…

Την απόκρυψη μεγάλου ύψους εισοδημάτων, άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, από επιχειρήσεις, που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου, αποκάλυψαν σαρωτικοί έλεγχοι, τους οποίους έκαναν οι ράμπο της ΑΑΔΕ. Πώς απέκρυπταν εισοδήματα…

Τη μεταρρύθμιση του πλαισίου φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων σχεδιάζει η κυβέρνηση, με στόχο την απλοποίηση και διεύρυνση της φορολογικής βάσης με τη θέσπιση και ανάλογων κινήτρων. Το οικονομικό επιτελείο αναμένει μάλιστα…

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ρίξει η ΑΑΔΕ τα δύο νέα υπερόπλα της στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής, καθώς στις 6 Φεβρουαρίου αναμένεται να αναλάβουν δράση οι δύο νέες…

«Μήνυμα» στην αγορά στέλνει, με το «καλημέρα» του 2023, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός με την υποχρέωση διασύνδεσης όλων των ταμειακών μηχανών με τα POS, που στόχο έχει την παρακολούθηση των συναλλαγών…

Υποψίες φοροδιαφυγής κινούν τα στοιχεία που ανάρτησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα εισοδήματα που δήλωσαν οι φορολογούμενοι ότι απέκτησαν το 2020 με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του…

Το επόμενο χρονικό διάστημα και με «σύμμαχο» τη σύγχρονη τεχνολογία οι εφοριακοί ξεκινούν ηλεκτρονικούς επιτόπιους ελέγχους στις επιχειρήσεις. Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, εξοπλισμένοι με laptops και tablets θα έχουν άμεση…

Μήνυμα στην αγορά ότι και το 2023 η μάχη κατά των κυκλωμάτων διακίνησης μαύρου χρήματος θα είναι ανηλεής, στέλνουν οι ελεγκτικές αρχές της χώρας, στον απόηχο του σκανδάλου Qatargate. Δεν…

Ακόμα 65 επιχειρήσεις, από τον κλάδο της εστίασης, βρέθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ να φοροδιαφεύγουν, μέσω πωλήσεων στις πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, για τις οποίες είτε δεν έκοβαν αποδείξεις, είτε δεν…

Μέχρι και 18 μήνες μπορεί να φτάσει το χρονικό διάστημα που θα παραμένουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί,  θυρίδες,  ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία σε όσους ελέγχονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς για…

Εξπρές επιτόπιους ελέγχους σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με τα tablets ανά χείρας, ετοιμάζουν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εν όψει των νέων ηλεκτρονικών ελέγχων που θα θέσουν…

Την ώρα που περισσότεροι από 150.000 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή «appodixi» και οι καταγγελίες για πλαστές αποδείξεις αγγίζουν πλέον τις 50.000, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το ύψος της αμοιβής…

Με ειδικά βραβεία, ακόμη και χρηματικά, για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τις εισπράξεις, τους ελέγχους, αλλά και των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιβραβευτούν…

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και η Europol κατάφεραν να εξαρθρώσουν διεθνές δίκτυο φορολογικής απάτης σε 26 από τις 27 χώρες της Ε.Ε., στο οποίο μετείχαν περισσότερα από 600 άτομα. «Οι…

Ανεβάζουν «στροφές» οι ελεγκτικές αρχές στη μάχη κατά της διακίνησης μαύρου χρήματος, εντείνοντας τη δράση τους κατά των εγκληματικών δραστηριοτήτων και της φοροδιαφυγής, που στερούν σημαντικά έσοδα από τον κρατικό…

Φοροδιαφυγή μέσω χρυσού αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου, εντόπισαν περίεργη φορολογική συμπεριφορά σε γνωστό ενεχυροδανειστήριο, στο κέντρο της Αθήνας, με υποκαταστήματα…

Σειρά από πρωτοβουλίες που περιορίζουν σημαντικά το πεδίο δράσης των κατ’ επάγγελμα φοροφυγάδων έχει δρομολογήσει η ΑΑΔΕ. Το 2023 είναι μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για το εγχείρημα αυτό, αφού θα…

Από την έντυπη έκδοση Του Γιώργου Παλαιτσάκη [email protected] Ευνοϊκότερο καθεστώς ποινικών κυρώσεων για κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή προβλέπει ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών,…