Η νορβηγική ερευνητική ιστοσελίδα Josimar αποκάλυψε ότι έχουν εκδοθεί κλητεύσεις σε υπαλλήλους του επενδυτικού ταμείου 777 Partners και της A-CAP στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, η οποία διεξάγεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).
Η έρευνα, που ξεκίνησε πριν από μήνες, είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), του FBI και της Εσωτερικής Ασφάλειας, και διευθύνεται από τον βοηθό εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Νίκολας Ρος.
Αυτή η έρευνα θα μπορούσε επίσης να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις ποδοσφαιρικές ομάδες που ήταν μέρος μιας από τις πιο γνωστές εταιρείες πολυιδιοκτησίας στον αθλητισμό.
Η 777 Partners είχε δημιουργήσει μια ποδοσφαιρική αυτοκρατορία αγοράζοντας μερίδια σε συλλόγους όπως οι Σεβίλλη, Σταντάρ Λιέγης, Τζένοα, Χέρτα Βερολίνου, Βάσκο ντα Γκάμα, Ρεντ Σταρς Παρί και Μέλμπουρν Βίκτορι.
Ωστόσο, δεν ελέγχει πλέον καμία από αυτές τις επενδύσεις: ο κύριος πιστωτής της 777, η A-CAP, ανέλαβε αυτές τις συμμετοχές όταν η επενδυτική εταιρεία με έδρα το Μαϊάμι άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα.
Η κατάρρευση προκλήθηκε από μια αγωγή που άσκησε η Leadenhall Capital με έδρα το Λονδίνο, η οποία κατηγόρησε την 777 για απάτη 600 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η A-CAP ήταν συνένοχος, μια κατηγορία που η ίδια η εταιρεία αρνείται.
Η έρευνα του DOJ αντιπροσωπεύει ανησυχία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ποδοσφαιρικών συλλόγων. Πηγές επιβεβαίωσαν στην πύλη Josimar ότι έχουν εκδοθεί πολλές κλητεύσεις για να κληθούν διάφορα άτομα στο δικαστήριο και να συλλεχθούν μαρτυρίες.
Οι ανακριτές εξετάζουν εάν τα κεφάλαια των ασφαλισμένων ασφαλιστικών εταιρειών A-CAP επενδύθηκαν σωστά.
Εκπρόσωπος της A-CAP που βρίσκεται κοντά στο θέμα είπε ότι, σε ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι φυσιολογικό για τις αρχές να διερευνούν γεγονότα όπως αυτά που συνέβησαν στο 777 Partners.
Τόνισε επίσης ότι η A-CAP έχει συνεργαστεί ενεργά με τις αρχές και δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση που να την αναφέρει ως στόχο της έρευνας.
Η A-CAP επιδιώκει να πουλήσει τις ποδοσφαιρικές συμμετοχές της 777 Partners κι έχει διορίσει την επενδυτική τράπεζα Moelis να διαχειρίζεται τη διαδικασία.
Παρά τις κάποιες παραγωγικές συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης επίσκεψης στην Ιταλία από τον διευθυντή της Moelis, Πολ Μπαν, για διαπραγματεύσεις σχετικά με την Τζένοα, καμία συγκεκριμένη προσφορά δεν έχει μέχρι στιγμής καρποφορήσει.
naftemporiki.gr
