Στα πλοκάμια της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πιάστηκαν 40 αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να είχαν συστήσει κατασκευαστικές εταιρείες κελύφη, μέσω των οποίων, προέβησαν σε ύποπτες συναλλαγές ύψους 16 εκατ. ευρώ την περίοδο 2020-2023.
Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει ήδη διατάξει τη δέσμευση των λογαριασμών των εμπλεκόμενων, ενώ έχουν ήδη δεσμευτεί 20 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα που φέρονται να ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα καθώς και 15 εταιρείες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι οι οποίοι εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο δημόσιο, από το οποίο φέρονται να εισέπραξαν 1,5 εκ ευρώ με το πρόσχημα ότι θα το διέθεταν για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών.
Το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος διαβιβάστηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών που θα διερευνήσει εάν τελεστεί πέντε κακουργήματα που αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
