Τέλος στη δράση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε με τη μέθοδο απατηλών επενδύσεων «Investment fraud» και «Forex fraud» έβαλε, μετά από πολύμηνη έρευνα, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.
Έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Αιτωλοακαρνανίας, συνελήφθησαν συνολικά πέντε βασικά μέλη της οργάνωσης, όλοι Έλληνες, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό στέλεχος. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα.
Οι έρευνες για την αποδόμηση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης ξεκίνησαν όταν το χρονικό διάστημα από 30 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2023, άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι εκπροσώπους δήθεν επενδυτικής εταιρείας, εξαπάτησαν δύο Έλληνες σε περιοχές της Λαμίας και κατάφεραν να τους αποσπάσουν το συνολικό χρηματικό ποσό των 75.404 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία που αναπτύχθηκε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος (EC3) της Europol, συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, βάση των οποίων διακριβώθηκε η δομή, οι ρόλοι και ο σκοπός των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022, συγκροτήθηκε στην Ελλάδα και σε άλλη γειτονική χώρα εγκληματική οργάνωση, η οποία με την πάροδο του χρόνου ανέπτυξε το εγκληματικό της δίκτυο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με βασικό κοινό σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, τουλάχιστον μέσω της τέλεσης απατών, με τις εξειδικευμένες μεθόδους «Forex» και «Investment Fraud», αλλά και με το πρόσχημα επιστροφής απολεσθέντων επενδυτικών κεφαλαίων.
Τα μέλη της είχαν ως σκοπό την κατ’ εξακολούθηση τέλεση των κακουργημάτων της πλαστογραφίας, της απάτης, της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους, πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης σε υποψήφια θύματα – επενδυτές, παριστάνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούν διάφορους επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και πλατφόρμες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Ακολούθως, με την κατάρτιση – χρήση πλαστών εγγραφών, υπεξαχθέντων ταυτοποιητικών εγγράφων άλλων θυμάτων, παραποιημένων – νοθευμένων στιγμιότυπων οθόνης, στα οποία απεικονίζονταν ψευδή υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, έπειθαν τα θύματα – επενδυτές να αποστείλουν φωτογραφίες των ταυτοποιητικών εγγράφων τους και να εγκαταστήσουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα κινητά τηλέφωνά τους, εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης.
Κατά το τελικό στάδιο της απάτης, τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας πλέον αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων, πραγματοποιούσαν παράνομες διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές.
Μάλιστα, προκειμένου να καρπωθούν νομιμοποιημένο το παράνομο οικονομικό όφελος, προέβαιναν μεταξύ άλλων σε ίδρυση εταιρειών, κυρίως στον επισιτιστικό και κατασκευαστικό κλάδο, εκδίδοντας από αυτές φορολογικά παραστατικά για ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές.
Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Οκτώβριο του 2022 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2025, ενέχονται σε τουλάχιστον 40 περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων 38 στην ελληνική και 2 στην κυπριακή Επικράτεια, αποκομίζοντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.135.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ταυτόχρονης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, κατέστη δυνατή η σύλληψη των 5 μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 16 μέλη της, εκ των οποίων 11 αλλοδαποί και 5 Έλληνες.
Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, οχήματα και άλλους χώρους, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 2.180 ευρώ και 2.200 λεκ Αλβανίας
- 13 σφραγίδες εμπλεκόμενων εταιρειών
- 3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
- 20 κινητά τηλέφωνα και 45 κάρτες SIM
- 5 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB)
- 12 κάρτες τραπεζών και 2 τραπεζικές επιταγές
- τερματικό POS
- ρολόι χειρός
- 4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης για την Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προέβη σε ενέργειες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, των εμπλεκομένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Σε εξέλιξη είναι διερεύνηση υποθέσεων απάτης με εμπλεκόμενα τα μέλη τής εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης και σε άλλες δύο χώρες της Ευρώπης.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.
