Υπόθεση επενδυτικής απάτης (investment scam) μέσω διαδικτύου, ύψους 608.955 ευρώ, που διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2023, σε βάρος κατοίκου Χίου διερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε από την τοπική Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, 35χρονος και 27χρονος, και σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, άγνωστοι δράστες, υποδυόμενοι εκπροσώπους επενδυτικής εταιρείας, έπεισαν την παθούσα να εγκαταστήσει στον υπολογιστή της λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της, δημιούργησαν λογαριασμούς σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, στους οποίους μεταφέρθηκε τμηματικά το χρηματικό αυτό ποσό.
Μετά από έρευνα, ανάλυση χρηματοροών και ιχνηλάτηση διαδοχικών συναλλαγών, προέκυψε ότι μέρος του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς των δύο ταυτοποιηθέντων δραστών, που διατηρούσαν σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
