Υπόθεση κακουργηματικής απάτης με το πρόσχημα επένδυσης σε κρυπτονόμισμα εξιχνιάστηκε στη Θεσσαλονίκη από την ΕΛ.ΑΣ.
Ειδικότερα, από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της τοπικής Διεύθυνσης Ασφάλειας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, ηλικίας 28 και 32 ετών.
Κατηγορούνται πως, μαζί με μία ακόμη συνεργό τους, τουλάχιστον από τα μέσα Δεκεμβρίου 2023, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους, που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ως φερόμενοι υπάλληλοι εταιρείας αγοραπωλησίας – διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και αθέμιτη απόκρυψη αληθινών γεγονότων, οι δράστες έπεισαν άνδρα να καταθέσει τμηματικά σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς ξένης χώρας από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2024 το συνολικό χρηματικό ποσό των 249.770 €, για υποτιθέμενη επένδυση σε κρυπτονόμισμα, ενώ με το πρόσχημα της ανάκτησης των χρημάτων του επιχείρησαν να του αποσπάσουν το συνολικό ποσό των 925.615 €.
Η σχηματισθείσα δικογραφία, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματικής απάτης, κακουργηματικής απάτης με υπολογιστή κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με την οικονομική ζημία που προκλήθηκε να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
