Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που από το 2020 διέπραττε απάτες σε βάρος διαδικτυακής στοιχηματικής εταιρείας με τη μέθοδο «bonus abuse» στη Θεσσαλονίκη έφθασε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.
Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες, Τετάρτη, δύο μέλη της, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα επτά και αναζητούνται.
Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης, χρησιμοποιώντας πλαστές ταυτότητες και έγγραφα, άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς, εξέδιδαν κάρτες που ήταν συνδεδεμένες με αυτούς τους λογαριασμούς και προέβαιναν στην εγγραφή τους ως «παίκτες στοιχήματος» στην εν λόγω στοιχηματική εταιρεία. Ακολούθως, εκμεταλλευόμενοι το bonus εγγραφής και τον ταυτόχρονο στοιχηματισμό σε γεγονότα διπλού πιθανού αποτελέσματος, αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν δημιουργήσει 529 τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ είχαν εκδώσει – συνδέσει 596 κάρτες με λογαριασμούς και καταρτίσει 619 προπληρωμένες κάρτες.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος φωτοαντιγράφων ταυτοτήτων, πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και τραπεζικών καρτών, 14 σφραγίδες φερόμενων αστυνομικών υπαλλήλων, εξοπλισμός και πλαστογράφησης ταυτοτήτων, 11.010 ευρώ, 3 κινητά τηλέφωνα και πλήθος εγγράφων σχετιζόμενα με την παράνομη δραστηριότητά τους.
Με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τους, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
