Κακουργηματική απάτη σε βάρος εταιρείας, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας ακινήτου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας στο Ελληνικό Αττικής, εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Προηγήθηκε σχετική καταγγελία, από τη διερεύνηση της οποίας διαπιστώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης. Τρία μέλη της εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου, σε αστυνομική επιχείρηση, ενώ άλλα 4 έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2023 είχαν ενωθεί μεταξύ τους και συστήσει εγκληματική οργάνωση με επιχειρησιακή δομή και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση των κακουργηματικών πράξεων της απάτης και της πλαστογραφίας.
Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης, κατ’ εντολή του αρχηγικού μέλους, συστήνονταν ψευδώς είτε ως πληρεξούσιοι, είτε ως μεσολαβητές ιδιοκτητών οικοπέδων – ακινήτων ή ακόμη παρουσιάζονταν και οι ίδιοι ως ιδιοκτήτες τους, χρησιμοποιώντας πλαστά δελτία ταυτότητας και εν αγνοία των πραγματικών ιδιοκτητών έπειθαν τα θύματά τους να προβούν στη συγκέντρωση δικαιολογητικών για τη σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας ενώπιον συμβολαιογράφου, με σκοπό την εικονική μεταβίβαση ακινήτων, για την οποία απαιτούσαν προκαταβολή συμφωνίας, προσύμφωνο και τελικό συμβόλαιο.
Για την επίτευξη του σκοπού τους τα μέλη της οργάνωσης δε δίσταζαν να προβούν ακόμη και σε αλλαγές προσωπικών κωδικών, δια μέσου των αρμόδιων υπηρεσιών, παραβιάζοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υφαρπάζοντας απαραίτητα έγγραφα-πιστοποιητικά, ενώ προχωρούσαν και σε αντίστοιχες τμηματικές καταβολές του τιμήματος, είτε σε μετρητά, είτε σε επιταγές, είτε με μεταφορά σε δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Με τον τρόπο αυτόν το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2023 εξαπάτησαν εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων και η οποία εκδήλωσε επιθυμία για αγορά 3 όμορων οικοπέδων στο Ελληνικό Αττικής. Η εν λόγω εταιρεία προχώρησε σε προκαταβολή ποσού ύψους 650.000 ευρώ, ωστόσο η απάτη έγινε αντιληπτή όταν κατά τη διάρκεια τοπογράφησης εντοπίστηκε ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου, όπως επίσης και ότι δύο από τα τρία οικόπεδα είχαν ήδη πωληθεί προ λίγων ημερών.
Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των συλληφθέντων μελών της οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστό δελτίο ταυτότητας που χρησιμοποιήθηκε στην υπογραφή του προσυμφώνου, 43.500 ευρώ, πλήθος στρογγυλών σφραγίδων διαφόρων διοικητικών αρχών και 5 κινητά τηλέφωνα.
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν ήδη προβεί σε εξαργύρωση επιταγών ύψους 425.000 ευρώ, ενώ η συνολική επαπειλούμενη οικονομική ζημία, εφόσον συνέχιζαν τη συγκεκριμένη απάτη, ανέρχεται σε 5.650.000 ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην εμπορική αξία τού υπό πώληση οικοπέδου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη των μελών της οργάνωσης κατά τη διάρκεια συνάντησής τους για μελλοντική αγοραπωλησία τού ήδη προπωλημένου οικοπέδου σε νέο υποψήφιο αγοραστή καταδεικνύει την εκ μέρους τους πρόθεση συνέχισης της εγκληματικής τους δράσης για την εξαπάτηση ακόμη περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του παράνομου κέρδους τους.
Με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τους, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, κατά συναυτουργία, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από τις οποίες το επιδιωκόμενο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η έρευνα για τη διακρίβωση εμπλοκής τους και σε άλλες περιπτώσεις συνεχίζεται.
