Η Κεντρική Τράπεζα του Μπασάρ αλ-Άσαντ μετέφερε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά στη Μόσχα μέσα σε μια διετία, κατά την οποία ο τότε Σύρος δικτάτορας ήταν απολύτως εξαρτημένος από το Κρεμλίνο για στρατιωτική υποστήριξη, ενώ οι συγγενείς του αγόραζαν κρυφά περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία.
Οι Financial Times αποκάλυψαν αρχεία που δείχνουν ότι το καθεστώς Άσαντ, παρά την έλλειψη ξένου συναλλάγματος, μετέφερε χαρτονομίσματα βάρους σχεδόν δύο τόνων σε δολάρια των 100 και ευρώ των 500, τα οποία προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας για κατάθεση σε ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις, μεταξύ 2018 και 2019.
Οι ασυνήθιστες αυτές μεταφορές από τη Δαμασκό υπογραμμίζουν τον κρίσιμο ρόλο της Ρωσίας, που παρείχε ζωτικής σημασίας υποστήριξη στον Άσαντ, παρατείνοντας τη διακυβέρνησή του, ενώ ταυτόχρονα αποτελούσε έναν από τους πιο σημαντικούς προορισμούς για τα χρήματα της Συρίας, καθώς οι δυτικές κυρώσεις την είχαν αποκλείσει από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Λεηλασία του πλούτου της χώρας
Αντιπολιτευόμενες φωνές και δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν το καθεστώς Άσαντ για λεηλασία του πλούτου της Συρίας και εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες για τη χρηματοδότηση του πολέμου και του προσωπικού τους πλουτισμού. Οι αποστολές μετρητών στη Ρωσία συνέπεσαν με την εξάρτηση της Συρίας από τη στρατιωτική υποστήριξη του Κρεμλίνου, που περιελάμβανε και μισθοφόρους της Wagner, ενώ η ευρύτερη οικογένεια του Άσαντ ξεκίνησε την αγορά πολυτελών ακινήτων στη Μόσχα.
Ο Ντέιβιντ Σκένκερ, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για Υποθέσεις Εγγύς Ανατολής, δήλωσε στους FT ότι αυτές οι μεταφορές δεν προκαλούν έκπληξη, καθώς το καθεστώς Άσαντ συνηθίζει να βγάζει χρήματα εκτός χώρας για «συνδυασμό προστασίας των παράνομων εσόδων τους και της περιουσίας της Συρίας στο εξωτερικό».
Η σχέση της Συρίας με τη Μόσχα εμβαθύνθηκε δραματικά, καθώς Ρώσοι στρατιωτικοί σύμβουλοι ενίσχυσαν την πολεμική προσπάθεια του Άσαντ και ρωσικές εταιρείες συμμετείχαν στην εκμετάλλευση των πολύτιμων κοιτασμάτων φωσφορικών αλάτων της Συρίας.
Οι πτήσεις με τα μετρητά
Από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2019, το καθεστώς Άσαντ μετέφερε μαζικά ποσά μετρητών σε δολάρια και ευρώ στη Ρωσία. Σύμφωνα με ρωσικά εμπορικά αρχεία, μια πτήση μετέφερε 10 εκατομμύρια δολάρια τον Μάιο του 2019, ενώ τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους μεταφέρθηκαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ.
Τα αρχεία δείχνουν ότι οι μεταφορές μετρητών πραγματοποιήθηκαν λόγω των κυρώσεων, καθώς η κεντρική τράπεζα της Συρίας έπρεπε να πραγματοποιεί πληρωμές σε μετρητά για προμήθειες όπως σιτάρι, εκτυπώσεις χρημάτων και «αμυντικές» δαπάνες.
Η Ρωσία παραμένει ασφαλές καταφύγιο για τα οικονομικά του Άσαντ.
Παρά το γεγονός ότι τα ταμεία της Συρίας έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο, ο Άσαντ και οι στενοί του συνεργάτες, τα τελευταία έξι χρόνια, απέκτησαν προσωπικό έλεγχο σε κρίσιμα μέρη της κατεστραμμένης οικονομίας της χώρας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη λειτουργία του καθεστώτος και μίλησαν στους FT.
H πρώην τραπεζίτρια Πρώτη Κυρία
Η Πρώτη Κυρία, Άσμα αλ-Άσαντ, πρώην τραπεζίτρια της JP Morgan, δημιούργησε μια ισχυρή θέση, επηρεάζοντας τις διεθνείς ροές βοήθειας ως επικεφαλής ενός μυστικού προεδρικού οικονομικού συμβουλίου. Ο Άσαντ και οι άνθρωποί του απέκτησαν επίσης έσοδα από το διεθνές λαθρεμπόριο ναρκωτικών και καυσίμων, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.
Ο Χαμίτ, από το Syrian Legal Development Programme, δήλωσε ότι «η διαφθορά υπό τον Άσαντ δεν ήταν μια περιθωριακή υπόθεση ή ένα παρεπόμενο του πολέμου. Ήταν ένας τρόπος διακυβέρνησης».
Οι μεταφορές χρημάτων από τη Συρία είχαν προκαλέσει προηγουμένως κυρώσεις από την Ουάσιγκτον. Το 2015, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατηγόρησε τον πρώην κυβερνήτη της κεντρικής τράπεζας της Συρίας, Αντίμπ Μαγιάλεχ, και μια υπάλληλο της κεντρικής τράπεζας, τη Μπατούλ Ρίντα, για διευκόλυνση μαζικών χρηματικών μεταφορών υπέρ του καθεστώτος στη Ρωσία και για διευθέτηση συμφωνιών καυσίμων για την αύξηση των ξένων νομισμάτων. Η Ρίντα κατηγορήθηκε επίσης από τις ΗΠΑ για προσπάθεια προμήθειας χημικού αμμωνιακού νιτρικού από τη Ρωσία, που χρησιμοποιείται για βαρελόβομβες.
Τα αρχεία δείχνουν ότι τα χρήματα που παραδόθηκαν στη Μόσχα το 2018 και το 2019 παραδόθηκαν στη ρωσική Τράπεζα Οικονομικής Εταιρίας, ή RFK, μια ρωσική τράπεζα με έδρα τη Μόσχα που ελέγχεται από την Rosoboronexport, την κρατική ρωσική εταιρεία εξαγωγής όπλων.
Οι κυρώσεις
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έθεσε τη τράπεζα υπό κυρώσεις φέτος για τη διευκόλυνση χρηματικών μεταφορών, επιτρέποντας «εκατομμύρια δολάρια αθέμιτων συναλλαγών, μεταφορές ξένου νομίσματος και σχέδια αποφυγής κυρώσεων προς όφελος της συριακής κυβέρνησης».
Τον Μάρτιο του 2018, αρχεία δείχνουν ότι η κεντρική τράπεζα της Συρίας απέστειλε επίσης 2 εκατομμύρια δολάρια σε άλλη ρωσική τράπεζα, την TsMR Bank, η οποία επίσης έχει τεθεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ.
Ενώ τα ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λάμβαναν χρήματα από τη Συρία, ο άλλος διεθνής υποστηρικτής του Άσαντ, το Ιράν, δημιούργησε σχέδια για τη διοχέτευση σκληρού νομίσματος στο καταπονημένο καθεστώς. Οι βασικοί χρηματιστές του Άσαντ ανέλαβαν σημαντικές θέσεις σε αυτές τις εταιρείες, σύμφωνα με τα εταιρικά αρχεία που αναλύθηκαν από το FT.
Ο Γιασάρ Ιμπραχήμ, ο πιο στενός οικονομικός σύμβουλος του Άσαντ, είναι μέτοχος σε μια λιβανέζικη εταιρεία με το όνομα Hokoul SAL Offshore, μαζί με την αδερφή του Ράνα, η οποία επίσης έχει τεθεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ.
