Μήνυμα στην αγορά ότι και το 2023 η μάχη κατά των κυκλωμάτων διακίνησης μαύρου χρήματος θα είναι ανηλεής, στέλνουν οι ελεγκτικές αρχές της χώρας, στον απόηχο του σκανδάλου Qatargate.
Δεν είναι τυχαίο ότι πρωταρχικός στόχος όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, που βρίσκονται ήδη σε ανοιχτή γραμμή, είναι όχι μόνο να ενταθούν οι έλεγχοι αλλά να αναληφθούν νέες δράσεις και υιοθετηθούν νέα μοντέλα που θα αποκαλύπτουν ταχύτερα όλες τις εγκληματικές δραστηριότητες που στόχο έχουν τη φοροκλοπή και φοροδιαφυγή, στερώντας σημαντικά έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Προς την κατεύθυνση αυτή και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους, που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, βάζοντας στο «στόχαστρο» δεκάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που έχουν πέσει στα «δίχτυα» της για «ξέπλυμα», αλλά και μεγάλη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα να βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις καθώς και τσουχτερά πρόστιμα.
Ήδη εκατοντάδες υποθέσεις φοροφυγάδων και μεγαλοοφειλετών έχουν παραπεμφθεί προς έλεγχο στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τις μηνυτήριες αναφορές εναντίον όσων φέρονται να εμπλέκονται στις εν λόγω υποθέσεις να πέφτουν βροχή. Είναι χαρακτηριστικό, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ότι μόνο κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου ο φοροελεγκτικός μηχανισμός απέστειλε στην ανωτέρω Αρχή 37 υποθέσεις, που θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ, ενώ συνολικά από τις αρχές του έτους στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει 389 υποθέσεις. Επίσης, τον ίδιο μήνα, εστάλησαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 25 υποθέσεις φορολογουμένων με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, η συνολική οφειλή των οποίων μάλιστα προσεγγίζει τα 32 εκατ. ευρώ.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το διάστημα Ιανουαρίου Οκτωβρίου έχουν αποσταλεί στην ανωτέρω αρχή 539 υποθέσεις, με το σύνολο της οφειλής αυτών να ανέρχεται σε 496 εκατ. ευρώ.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ύποπτων υποθέσεων, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ «φρέσκιες» υποθέσεις με εκατοντάδες εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Αποστολή στην εφορία
Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, τα πρόσωπα που κατηγορούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται και για φοροδιαφυγή ή για οφειλές προς το Δημόσιο. Έτσι, η Αρχή για το ξέπλυμα αποστέλλει στην εφορία όλες τις υποθέσεις που διερευνώνται για μαύρο χρήμα. Ειδικότερα, στο διάστημα Ιανουαρίου Οκτωβρίου η Αρχή απέστειλε στην ΑΑΔΕ 88 νέες υποθέσεις μαύρου χρήματος για να ερευνηθούν για φοροδιαφυγή. Στις συγκεκριμένες υποθέσεις εμπλέκονται μάλιστα συνολικά 370 πρόσωπα, ενώ οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν εντολές ελέγχου για 219 πρόσωπα, με τα βεβαιωθέντα ποσά να ξεπερνούν τα 86,2 εκατ. ευρώ.
Από την έντυπη έκδοση
