Ανοίγει και πάλι η έρευνα της τραπεζικής εποπτικής αρχής της Δανίας για την Danske Bank, καθώς το σκάνδαλο του μαύρου χρήματος- που συνδέεται με ρωσικά κεφάλαια- λαμβάνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί. Περισσότερα από 230 δισ. δολάρια πέρασαν από τον εσθονικό βραχίονα της δανέζικης τράπεζας και όπως αποκάλυψε η εσωτερική έρευνα από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, ένα «πολύ μεγάλο μέρος» αυτών των χρημάτων συνδέεται με ύποπτες συναλλαγές.
Η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας είχε ανοίξει έρευνα, η οποία έκλεισε τον περασμένο Μάιο με συστάσεις προς την τράπεζα και την εντολή να βάλει στην άκρη 800 εκατ. δολάρια για την κάλυψη πιθανών κινδύνων. Η δανέζικη τραπεζική αρχή δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει απευθείας πρόστιμα, αλλά καταθέτει το πόρισμα των ερευνών της στην αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές- οι οποίες και έχουν ανοίξει τη δική τους έρευνα για την υπόθεση.
Η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής να ανοίξει και πάλι τον φάκελο Danske Bank έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας της Danske, στην οποία η τράπεζα παραδέχεται ότι τα στελέχη της απέτυχαν να πραγματοποιήσουν ουσιαστικούς ελέγχους για χιλιάδες πλούσιους πελάτες της εσθονικής θυγατρικής από τη Ρωσία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη. Οι ισχυρές ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος πολλών δισεκατομμυρίων οδήγησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Danske Bank, Τόμας Μπόργκεν, σε παραίτηση.
Σημειώνεται ότι και οι εισαγγελικές αρχές της Εσθονίας έχουν ανοίξει ξεχωριστή έρευνα για τα στελέχη της τοπικής θυγατρικής.
naftemporiki.gr
